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ペイパル詐欺

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • ベニア
  • 2008/02/07 05:51

ペイパル口座を持っている方教えてください!
先日私の銀行口座にペイパルから小額のデポジットが2つありました。これがどういう意味かすぐわかったのですぐ対応し、口座に入っているお金は無事でした。
詐欺者は数千ドルをペイパルに移動しようとしていました。ちなみに私はペイパルを使ったことはありません。
デビットカードの方は無事で、支店番号を知っていたということは、チェックをどこかで見たのかと思いましたが、私はその口座のチェックを一年ほど使用していないのです。使い切ってしまって家にもありません。その口座は給料振込みとデビットカードでキャッシュをおろすのに使っていただけです。
まさか会社の人ということはないですよね・・　
そこで質問ですが、ペイパルの場合、2つの小額デポジットを確認後、その金額をどこかに記入して初めてエクスターナルアカウントが成立するのでしょうか？2つのデポジットができた時点で、存在する口座ということでエクスターナルが成立しまうこともあるのでしょうか？

#3

すみません。ペイパルから小額のデポジットがあったらどういう意味なんですか？基本的な質問ですみませんが、教えてください。

#2
  • Rxy
  • 2008/02/07 (Thu) 20:59
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PaypalのPaypalアカウントに銀行のアカウントを登録する際、
Paypalは銀行口座の持ち主がPaypalアカウントの持ち主であることを確認するために
まず少額で2回デポジットをします。
Paypalにデポジットの額がいくらだったかを正確に言える＝その銀行口座にアクセスできた＝持ち主である、という確認方法です。

デポジットが起こった時点ではなく、デポジットの額を正確に確認できて初めて
その銀行口座がPaypalアカウントにリンクされます。
額がわからない限り大丈夫ではありますが、念のためPaypalにも
「登録していないのにデポジットがあった」と連絡しておいたほうが良いですよ。

#4
  • mopa
  • 2008/02/07 (Thu) 22:10
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Rxy

良く読めよ。もうトランスファー未遂までいって、騙し取られそうになった金額までわかってるんだぜ。詐欺者はベニア氏の銀行口座に自由にアクセスできるんだよ。

”会社の人”ってパスワード知ってるのか？

#6

会社の人がどうしてペンパルの貴方の口座を知ってるのですか？？？旧医療振込みをしてる人が知ってるって事？

#5
  • Rxy
  • 2008/02/07 (Thu) 23:35
  • Report

おおすみません、早とちりしていたようです。

＞mopa
ご指摘ありがとう。

#10
  • 豆乳
  • 2008/02/12 (Tue) 03:46
  • Report

私はよくebayでpaypalを使用しているのですが、＃７さんがおっしゃっている偽Ebayから落札していないものの支払い請求がくる事が頻繁にあります。この頻度も1週間に1度です。

#9

＃4さん会社の人はパスワードは知りません。もう1年前のことですが、入社時にチェックを持って来いといわれてチェックを見ながら、銀行名と支店番号、口座番号だけ書いて渡したと思います。

#8

＃2さん＃3さんによると、やはりペイパルも他銀行と同じように確認作業が必要なのですね・・ということはいつデポジットがあるか私の口座を毎日確認していたということですか・・

ペイパルにも銀行にも2つのデポジットがあった時点ですぐ連絡しましたが、この時点では被害どころか私にお金が振り込まれている状態で、被害がないと対応できないと言われたので自分で口座を空にしました。数日後、詐欺者がその確認作業というのを行ったようで、私の口座とその誰かのペイパルがつながり、数千ドルを引き落とそうとしたことがわかりました。金額は銀行とペイパルが教えてくれました。その数千ドルのアクションがあったときに私の口座は空でしたので銀行からお金がないのに引き出そうとしたと見られて罰金がとられて、やっと被害と認められました。自分で対応しなかったら数千ドルがとられていたとおもうと怖いです。

私の口座番号と支店番号まで知っているのは給料振込みのために教えた会社の人間だけです。チェックも一年使用していない、お店でデビットカードは一切使用しない、パソコンの共有はしないし、セキュリティーも入れています。経理ということはあり得ないような気がするし・・唯一考えられるのは、先月出張でホテルに滞在したときに、自分のパソコンでホテルのケーブルを使いました。給料が振り込まれたか口座を確認しました。最新版のセキュリティーをいれていても、ホテルの誰かが私の口座にアクセスできるのでしょうか・・画面は見れるでしょうが、見ただけでは支店番号や口座番号まではわからないと思ったのですが・・　

#11

ベニアさん、散々でしたね。
早めに気がついて防げてお手柄でしたね。
会社の人が怪しいと思えてしまうなら一度顔を見ながら事件内容を話してはどうですか？調査されてる事も話せば犯人なら顔色が変わるはずです。あと、銀行員の可能性はないでしょうか？昔、ステートメントを日本人の銀行員に間違えて開けてしまった（侘びがあったけど）こともありました。

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