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小切手による詐欺被害

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • わんこ。
  • mail
  • 2016/05/14 13:50

先日、VIVINAVIを通じて、金銭のやり取りをしました。（商品代理購入）

このサイトで出会ったおよび日本人、電話やメールも普通に対応を小まめにして頂いてたので
完全に信用していたのですが。。。今週初めに頂いた会社名義のチェックが不渡りになりました。

この方に連絡を継続していますが、お話することが出来ません
仕方がないので、本日はサーティファイドメールで手紙を出しました。

あまり考えたくないのですが、このサイトを通じて行う詐欺なんでしょうか。
こういう場合、どうすることが一番なのか、また、同じような詐欺にあわれた方、
一緒に対応策を考えませんか？

宜しくお願い致します。

#23
  • れいら
  • 2016/05/19 (Thu) 18:33
  • Report

私は最近、以下の人物に詐欺にあわされた事を知りました。

MA、 MI、 CA(SFとLA)、HI、WAなどの州などで、在米日本人の掲示版のお悩み相談コーナーや、ルームメイト(または住み込みのナニー募集)などの掲示版を利用して、他人宅に転がり込み、個人情報を入手して悪用したり、窃盗などを繰り返している、50歳代の日本人女性がいます。米国有名大学卒（例：バーバードまたはスタンフォード大など）の「元医師」または「政府機関で犯罪被害者のための救済プログラムのセラピストとして、長年勤務していた者です」などと称する事が多い様です。ルームメイトやベビーシッターを探しておられる方、または、求人広告を出している日系企業が主にターゲットになっています。

日本国総領事館よりの注意喚起のリンクは以下のとおりです。
http://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20150914safety.html

（注：　直リンクについては総領事館から許可を得て行っております。）

特徴:

1 在米日本人が利用するサイト、または、ソーシャルネットワークなどを利用してメールやレスなどでコンタクトしてくる。

2 有名大学卒、または機関勤務、著名人の知り合いである事をほのめかし、「個人的にプライベートで相談にのります」　ともちかける。

3 「普通なら、こんな仕事以外の相談はのらないけど、あなただけよ」などと言い、相手の信用を獲得。

4信頼関係ができたあたりで「実はこんな話、誰にも言えない」等と言い、逆に金銭的、または異性との問題を相談してきて、借金や住居 (間借り) などの打診、

または「住所を使用させて欲しい」と依頼。

5金銭を絞り取った後は連絡を絶つ。または相談した内容を手立てに脅迫、相手が男性の場合はセクハラやDVの偽証をして、実際に訴える事もある。

6　医療器具、特許などへの共同投資を持ちかけてくる。

7　学歴や職歴を詐称、偽造したIDを使用し、主に日系企業に就職。数日間働いた後に、根拠のないセクハラやパワハラ被害をでっちあげ、

米国連邦、または州機関に訴え出ると恐喝、慰謝料などを請求してくる。また、企業の内部情報を入手して、悪用する。

8 当サイトを含む、LA近辺の在米日本人が利用するサイトなどで、古着を売ったり、買い付けのパートナーなどを募ったりしている。

皆さん、同じ日本人だからといって、油断は禁物です。気をつけましょう。

#24
  • れいら
  • 2016/05/19 (Thu) 18:37
  • Report

追記：　小切手は偽装のものである可能性が高いかと存じます。小切手がISSUEされている銀行に電話をして、口座があるかどうかを確かめられると良いかと思います。
（日本の銀行ですかね？それともアメリカ？）もし、口座がない様であれば、警察で被害届けを出してください。

#27
  • マンセーパサポルテ
  • 2016/05/20 (Fri) 09:15
  • Report

①　月に数回NYの出張で会うと、良い店知っていますから皆さんで食事会しましょう。
割り勘のおカネを集金着服
店の請求書は現地支店へ。。。。数か月後に発覚　数十枚の請求書
誰でも飯食って適当に名前を言ってこの支店に請求してくれ、と言って食い逃げできる。

②　敗北さん　その品物なら私が詳しいので来週来られるときまでに買っておきます、
とりあえず５００ドルお預かりたします。
結局依頼した品物はその都度言い逃れされる
これは日本からの出張者とくに若い女性社員が何人も騙されました。
とりあえず５００ドルお預かりいたします。
おかしい。買っておきますではいくらかかるかわからないので
次来た時に支払うので買い揃えたら合計金額を連絡してくれ、ではないのか。

③　以前はFBIにいました。とステイ先のホテルまできて拳銃を見せる。この辺はオツムが弱いです。
オツムが弱いより話を確認するためにいろいろ聞かなけれ相手に適当にの見込まれる。

④　火事で焼け出されました。と同情を引き　会社関係の出張者専用ホテルに潜り込む。
　ほんとうは金がなくておいだされた模様
部外者が堂々と出入りできる不用心なホテルだね。

⑥　女性出張社員と婚約ししこたまカネをむさぼった結婚詐欺士でもあります。
外国に行って簡単に婚約する女性出張社員ってのもわからん。

#28
  • 珍保 立夫
  • 2016/05/20 (Fri) 20:35
  • Report

#1　わんこ。
＞一緒に対応策を考えませんか？

一緒に対応策を考えたいのなら、もっとどんな内容でどれだけ騙されたのかなど、
詳細を出さないと。。。。。

どんな商品の代理購入をしたのか？
金額は小遣い程度なのか、1万ドル単位になるのか？
どんな手口だったのか？
実際にその相手に逢ったのであれば、男女・容姿・体系・年齢などは？

ここにその詳細を出すだけでも他の人が被害を受けない効果もあるだろうし、その
詐欺師もひとまずは様子見で大人しくなると思うけど？

#29
  • しおん
  • 2016/06/02 (Thu) 09:57
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http://bounty-hunter.jp/detail.php?id=2339

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