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トピック

詐欺師と戦う方法

お悩み・相談
#1
  • ドミオ
  • mail
  • 2008/08/28 11:56

以前びびなびの掲示板にありましたが、詐欺師関連のトピを
もう一度立てたいと思います。
詐欺被害に遭われた方、その後どういった行動を起こしたのか
（ポリスレポート、弁護士、スモールクレーム）なんでも構いません。情報をいただけたら幸いです。
私は、サウスベイで被害に遭いました。

宜しくお願いします。

#3

こんばんは。

あたしも昨日、詐欺に遭いました。。。
取りあえず明日、銀行と警察には行こうと思いますが、お金を取り戻す方法はあるのでしょうか。。。＄３０００の被害です。。

詐欺に遭った事を今日残高チェックして発見したんですが、その後もまだ気付いてないふりしてメールなどしてます。
そしたら今度は＄３００をどこどこへ送って欲しいと言ってきました。取りあえず、ポリスレポートするまでは相手にまだ気付いてない振りをしておこうと思います。

ドミオさんはどのような詐欺に遭ったのでしょうか？？

#2

具体的にどのような被害にあわれたのですか？

#7
  • ドミオ
  • 2008/09/02 (Tue) 17:49
  • 報告

私は、委託業者に逃げられました。
お金も戻ってこないし、預けたものも戻ってこない、挙句の果て連絡もつかない、状況です。
相手が詐欺の常習だということが分かったのですが(弁護士に相談しました）
今、どうやって追い詰めるか悩んでいます。

ちなみに、このトピを立てて、びびなびで委託で何でも売るという広告を出していたところに預けたら
被害の遭ったという方からも、ご連絡いただきました。
私が被害にあった委託業者と全く同じところでした。

＃３さま、もしできれば無料相談のようなところで
ご相談になられたほうが宜しいかと思います。
相手と連絡が取れるうちに銀行も警察も行ったほうが
いいかとは思いますが。。。
うまくいかれるといいですね。


皆さん、気をつけてください。

#6

私の知っている範囲で3人同じ手口で詐欺に会っています。詐欺の名前はWal-martMoneygramスキャムといい、ある日突然2600ドルから6800ドルのビジネスチェックが貴方宛に届きます。そしてトールフリーの電話番号に電話を掛けてくれと書いてあるので電話するとチェックをデポジットしてもよいがすぐ300ドル指定のウエスタンユニオンのMoneygramで300ドル送ってと言い、700ドルー1600ドルのMoneyorder を指定された住所に送れば追加のチェック（同額かもっと大きい金額）を送ると約束します。送られてきていたチェックは存在する州外（ミシガン、オハイオあたり）企業のコピーチェックで口座番号企業が存在するので銀行でも見分けがつかず受け取り、金額が口座にクレジットされます。ところがニセなので戻ってきますが、州外なので1-2週間掛かります。当然ながら其のときになってはToo_Lateで銀行は5日後返金を求めてきます。そして貴方もその一味として扱われ、ほとんど何も言わずに裁判になります。被害届を出して置かないと内容証明が送られた後では遅すぎです。勝てませんし、弁護士が必要になります。ジュリスディクションはFBIです。ポリスレポートではだめです。最大で同じような手口で3万ドル詐欺にあっている方を見ています。

#4

#3さん、それって何処そこに送金しろって言ってくるスパムメールのようなものですか？

#8

６番さん
ある日突然2600ドルから6800ドルのビジネスチェックが貴方宛に届きます。
この金額のチェックを受け取る記憶があるのですか。
チェックが送られて来ても受け取る記憶が無ければ無視しても良いのではないでしょうか。記憶が無ければすぐゴミ箱に捨てる。
変な下心を出すのは注意したほうがよいと思います。

#14

なんでもらう覚えもない金をdepositしようとするんだろ

詐欺って人の欲をうまく利用したのが多いよな

#13

#8さん
説明不足をお詫びします。たぶんほとんどの方は無視されると思います。つい最近の手口は保険会社のチェックを装い電気機器会社サムソンのプロモーションの賞金の獲得者に選らばれました。
もうひとつはミステリーショッパーに選ばれたのでまずは最初の仕事をして下さい。ここに同封したチェックは最初の仕事に就いていただく報酬で指定した金額をマネーオーダーに変えて返送して下さいと巧みに誘います。それをして下されば次のチェックを送るとまで電話では約束します。
＃８さんのように賢く、お金に困っていない方ばかりでなく、目先のにんじんに飛びつき、破綻する方が結構多いのにわたしも驚いています。18歳の学生さんから外国人で習慣的に何でも信じる方、御老人、お金に困っている方いろいろです。

#12

#6番さんの言っている様な方法は昔からはびこっていますね。私は2回ほどその手口で逆に会社の口座から8千ドルほど被害に遭いました。＃６番さんの仰る「存在する企業のコピーチェック」そのままのケースでした。うちは州内でしたが。うちのカンパニーチェックを模倣していましたがデザインが全く違いましたね。口座番号と会社情報は有っていましたが。サインも偽造でした。

＃８さん、＃６さんは「こういう事がある」と事例を教えてくれているだけだけなので、こういう書き方をするのは見当違いなのではと思いますが。。

ちなみにここで複数の方が仰っている「リサイクルショップ」というのはオールドトーランスのお店のことでしょうか？

#10

ドミオさんの言う、何でも売ると広告を出していた委託業者というのは、私が何度かメールをやりとりしていた業者と同じ？！
以前、家にある大きな物を委託販売して頂こうと思いメールのみでやり取りしていましたが、業者と名乗る割にはメール対応の言葉や礼儀があまり良いようには感じず、こちらが伝えたはずの事をまた聞き返したり、なんだか不安な感じの方でした。
私の場合、委託か安くで引き取って頂けるかのどちらかで話しをしておりましたが、結局は依頼致しませんでした。
なぜ依頼しなかったのかはっきり覚えておりませんが、上記で書きましたように、やはりメールの印象から何だかお願いする気になれなかったからのような気がします。
名前が思い出せない･･･メールで電話番号などをやり取りしていましたので、履歴が残っていないか後で確認してみます。

#9

#8さんに同感です。身に覚えの無いお金が手に入る訳がないですよね。このご時勢、Scamは色々なサイトや日常氾濫しています。日本ですら、こういう手口のとりあえず振り込め的な詐欺はとても多いですよね。

#18

私は、郵便物からデビッドカードが盗まれ、＄３０００おろされました。で、警察にいって、ポリスレポートを作ってもらい、銀行にそれをもっていって、手続きをしたら、VISAの保険でお金が戻ってきました。

#16

#5本人です。

#12 chevymanさんへ
おっしゃる通りです。何人もの方が同じ人物の被害に合って居るのが判りました。
いくつかの偽名も使っていて、以前にも持ち逃げや未払いなどの詐欺行為をしていたと聞きました。
ほとぼりが冷めたら、又何処かで同じような事をやりかねません。

もし何か情報をお持ちでしたら、是非教えて下さい。

#19

18番さん
間違ってたらごめんなさい。
郵便で送られてくる新しいクレジットカード類は
カードの表にトールフリーの電話番号が貼ってあり
家の電話を使って登録しなければ使えないと思いますが。

#21
  • vivi12108
  • 2008/09/08 (Mon) 12:33
  • 報告

皆さん、詐欺の被害に遭われて大変ですね。
でも、個人で解決しようとするのは、危険だと思います。
以前、それが原因で殺人事件に発展してしまった例もありますから．．．
悔しいですけれど、被害金額が小額のの場合は、
授業料と思って、次から気をつけたほうが宜しいかと．．．
悔しいですけれどね。

#22

個人で解決出来ないそうもないから、皆ここで個人でなく解決する方法を相談したり、情報欲しいっていってんじゃないの？　殺人事件に発展・・・って、あのさー、被害に合って困ってる人達を脅かすような事、発言控えた方が良いんじゃないかなぁ

だいたい、被害金額って、犯人からすりゃ小額でも、被害者からすりゃ高額って事もあるんじゃない？

いくらが小額で、いくらなら高額なの？

次から、払わなくっても良い授業料を払わないで済むように、チンケな詐欺師は早く取っ捕まった方が気持ちが良いけどね。

#24

#22 sanにおなじです。お金の金額の大，小　でなくて同じ日本人にやられたということに意気どうりを感じていると思います。たくさんのひとがだまされたからみんなでこれからどうしようかということでありこれを無視していればもっと被害が広くなると思います。
いずれにしても詐欺師には必ず天罰が待ち受けています。

#23

＞被害に合って困ってる人達を脅かすような事、発言控えた方が良いんじゃないかなぁ
だいたい、被害金額って、犯人からすりゃ小額でも、被害者からすりゃ高額って事もあるんじゃない？
いくらが小額で、いくらなら高額なの？

ごめんなさい。脅すつもりは無かったですけれど。
実際に、そんな事件がありましたから。
事件の詳細については、You tubeで詳しく見る事が出来ますよ。
そこでの貸し借りの金額は、500ドルくらいだったと思います。
被害金額が小額か高額かと言うお話ですが．．．
命はお金に替えられません。
もしも、被害金額が自分なりに大きいと思うのであれば
ご自分で、無闇に動かれない方が安全かと．．．

#28

＃24＞意気どうり

憤り　だよ。

#27
  • 一言いいですか
  • 2008/09/11 (Thu) 11:26
  • 報告
  • 消去

#22さん#24さんに同意します。
殺人事件に発展とか、無闇に動かれない方が安全などの表現が、被害に合ってどうしようかと不安な思いをしている人達に、益々不安を与えていると思います。
そんな中、例え本当に合ったにせよ、わざわざYouTubeで見る気が起きるかどうか。。。
そんな情報を欲しいのではないと思います。
きつく聞こえるかも知れませんが、vivi12108さんの発言は、詐欺師側を庇っているかに見えます。
虫歯でもない歯の治療が出来る余裕の有る方にとって、$500くらいは小額になるんでしょう。

自分一人で解決する方法が判らないから、掲示板にすがっている人達の書き込みなんですから、無闇・・・と思うのであれば、何も発言されない方が良いと思いました。

#26
  • ムーチョロコモコ
  • 2008/09/11 (Thu) 11:26
  • 報告

#24さん
トピずれにて失礼
「いきどうり」ではなく「いきどおり」と入力すれば、正しく変換できますよ。
すみません、ちょっと気になったもので。

#25
  • vivi12108
  • 2008/09/11 (Thu) 11:26
  • 報告

＞同じ日本人にやられたということに意気どうりを感じていると思います。

憤りは御尤もですが、日本人と言えども
生活環境はそれぞれです。
その「同じ」と言う思いは、残念ですが、この際改められた方が宜しいかと．．．
実際に、変わった日本人に出会うのも少なくないLAの日本人社会。
気をつけるに越した事は有りません。
私も、詐欺師には天罰が下るべきだと思います。
でも、逃げ回っている時点で「幸せな人生」とは言えないと思います。

#29

＃26　#28のかたご親切に有難うございます。憤りですね。ひとつかしこくなりました。
チョーむかつくこんな男がＬＡでうろうろされては目障り。おねがいです、どなたか二度とできないようにきついおしおきをしてくださーい。

#30

＃２７さん
すみません。本当に脅かすつもりは無いのですが...
実は、私も被害に遭いそうになった事があるもので。
それが、後に事件にまで発展していたので、此処に書いてみました。
特にバブルが弾けた後などに多かったのですけれど...
日本に居られなくなって（借金・倒産等で）こちらに来た人も少なくありません。
悪い人が最初から悪い様を見せるわけでも有りません。
私も「同じ日本人同士、助け合えたら」と思います。
でも、現実にそこにつけ込む悪い人は居ます。
ですから、書き込みました。
実際に被害に遭われた方々には、詐欺に遭う状況として、ご理解頂けると思ったのですが...

＞虫歯でもない歯の治療が出来る余裕の有る方にとって、$500くらいは小額になるんでしょう。

歯科と言うのは虫歯でなくても掛かりますよ。
噛み合わせが悪く、顎関節症になった時も行きました。
クリーニングも半年に一度は行きます。
２７さんはクリーニングとか、定期的にしないんですか？
私は予防の為にします。お金は掛かりますけれど、虫歯になってからだと、
デメリット（歯のダメージ＆支払い額）が大きくなるだけだと思うからです。
それが何かお気に触りましたか？
それは別のトピックでのお話なので、此処では関係ないと思いますけれど。

詐欺師を庇うのなら「騙された人が悪い」と書き込みます。
悪い人は本当に善人の様に振舞うのが上手です。
ですから「自分が被害者ゆえに正当だ！」とばかりに
自分で追い込みを掛けるのは危険ですよ、と書き込みました。
取立てを止めた方が良いと言う発言はしていません。
そこをお間違い無くご理解いただけますよう、お願いします。
ただし、プロに頼めば被害金額をオーバーし、被害者が更に悔しい思いをする事も多いので
「遺憾乍ら、諦めないといけない事がある」と言う考えは変わって居ません。
出来る事は全てすべきですが、それはあくまで合法的に、と言う意味です。

#31

僕はviviさんはそんなに悪いことは言っていないと思いますよ。
現に本当にたまに見るびびなびの掲示板ですら罵り合いを必ず目にしますし。（特にビザ関係とか英語関係の皮肉とかひどいですもんね。笑）
日本人でも魅力のない人はいっぱいいますし、「日本人だから」というのは危険だと思います。
もちろん日本人ということがきっかけで良い関係が築けるのも素晴らしいことだと思いますが。
viviさんはただ大事なものの優先順位を教えてくれただけだと思います。
例え１万ドルの被害だとしても命や身体へのリスクに比べたら安い事だってあると思います。
こちらに住んでる日本人ならみんな何度も悔しい思いをされていると思いますが、どうしようもないことはどこかで諦めをつけて次に生かさないとですよね。
まーそのための詐欺報告会だとは思うんですが。笑

#32
  • Otoboke
  • 2008/10/29 (Wed) 12:30
  • 報告

たぬくん君詐欺師知らない。
詐欺師報告会ってうまく言うよね、、、
日本人ならみんな何度も，、ってわけねよ〜ね。

本当に詐欺師どこにいるか知らない？

#36
  • gachann
  • 2008/10/30 (Thu) 14:56
  • 報告

私も一度、詐欺らしきものにあったので、実際、そのお店に行って、所在地を確認した事があります。だいぶ昔なのでよく覚えていないのですが、お店があったのかなかったのかよく覚えていないのですが、そこでは片がつかず、スモールクレームをした事があります。その時、相手にcertified mailで出したので、裁判にならず、その時は、既に被害にあってから３，４ヶ月も経っていたので、怒りもどこかに飛んでいて、実は結構、どうでもよくなっていたのを覚えています。で、結局再度、申請するのも面倒くさくてそのままにしてしまいました。ですから、とび主さんはスモールクレームするのがいいと思いますよ。その時、プロのデリバリーサービスに頼んで相手にスモールクレームの書類を渡した方がいいですよ。それと、証拠もしっかり取っておいてね。頑張って。

#35
  • maku
  • 2008/10/30 (Thu) 14:56
  • 報告

これも詐欺でしょうか？すみません。APPLYしてもない宝くじがあたったというメールがよく届くのです。
英語ですが、、、皆さんはどう思います？


CONGRATULATIONS - AS YOU NOTE THE FOLLOWING:

1) AWARD WINNING CERTIFICATE (AWC): THIS ENCRYPTED COPY OF CERTIFICATE TESTIFIES THAT YOU DULY MERIT THE PRIZE AWARD.

2) INSURANCE COMPANY INDEX CERTIFICATE (ICIC): IS TO INFORM YOU THAT YOUR WINNING FUND WAS INSURED AND DEPOSITED IN THE PAYING BANK IN AN ESCROW ACCOUNT, WHICH NOBODY HAS THE RIGHT TO TEMPER ANY FUND FROM IT UNTIL IT CONTRACT TO THE FINAL BENEFICIARY ACCOUNT.

3) PLEASE NOTE: PAY - IN - SHEET: THIS IS AN OFFICIAL ENCRYPTED DOCUMENT FROM THE UK NATIONAL LOTTERY CENTRAL OFFICE THAT SHOWS BRIEF DETAILS OF THE CERTIFIED WINNERS TO BE PAID OUT THEIR PRIZES WITHIN A SPECIFIED PERIOD OF TIME. PLEASE REVIEW THE SLIP AS ATTACHED; HENCE YOU'RE 4TH IN THE LIST.

4) LIABILITY: THE PAYING BANK WILL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY ERROR(S) WHEN TRANSFERRING YOUR WINNING FUND. THEREFORE MAKE SURE THAT YOUR ACCOUNT DETAILS THAT YOU WILL PRESENT TO US WILL BE CORRECT.

5) DHL EXPRESS: AND THE HARD COPY OF THE WINNING DOCUMENT WILL BE SENT TO YOU THROUGH DHL EXPRESS AFTER THE CONCLUSIONS OF YOUR FUND TRANSFER

BASE ON YOUR MAIL, WE SHALL UNDER GO THE PROCESSING ON YOUR BEHALF, OBTAIN THE DOCUMENT ON YOUR BEHALF THAT WILL GUARANTEE THE EFFECTIVENESS OF YOUR FUND TRANSFER, ACCORDING TO THE POLICY OF TRANSFER HEAR IN UK WHICH ARE AS FOLLOWING.

WE SHALL SWEAR AN AFFIDAVIT OF OWNERSHIP ON YOUR BEHALF FROM THE UNITED KINGDOM HIGH COURT, WITH YOUR CERTIFIED ID DOCUMENT AND YOUR BANK ACCOUNT DETAILS(CERTIFIED BY NOTARY PUBLIC OFFICE). THE NORMAL COST THE SUM £280.00. BRITISH POUNDS.

YOU SHALL SEND TO US £280.00. BRITISH POUNDS, TO ENABLE ME OBTAIN THE REQUIRED DOCUMENT AS STATED ABOVE ON YOUR BEHALF AS I AM ON THE PROCESS OF OBTAINING OTHERS WINNERS DOCUMENT.

THE AFFIDAVIT OF OWNERSHIP IS VERY IMPORTANT, WHICH IS AS A RESULT OF YOUR ABSENCE HERE IN UK . AND ACCORDING TO THE PAYING BANK, WITHOUT THE ABOVE MENTIONED AND BASED ON YOUR ABSENCE HERE IN UK , YOUR WINNING FUND CANNOT BE TRANSFERRED TO YOU.

THE LOTTERY COMPANY HAS PAID FOR THE TRANSFER CHARGES AND THE INSURANCE CHARGES FOR ALL THEIR RESPECTFUL WINNERS AROUND THE GLOBE.


YOU HAVE TO ACT ON THIS VERY FAST AND SEND THE £280.00. BRITISH POUNDS, TO ME, TO ENABLE ME OBTAIN THE REQUIRED DOCUMENT AS STATED ABOVE ON YOUR BEHALF FOR THE TRANSFERRING OF YOUR WINNING FUND INTO YOUR ACCOUNT ALONG WITH OTHER WINNERS.

AT THIS JUNCTURE, I HEREBY ADVICE YOU TO REMIT THE £280.00. THROUGH WESTERN UNION TRANSFER FOR QUICK RECEIPT AND TO AVOID DELAY.

USE THE DETAILS OF OUR ON-LINE COORDINATOR BELOW FOR THE PAYMENT.

FIRST NAME: TINA.
SECOND NAME: HARRIS.
ADDRESS: 117 HIGH BRIDGE ROAD, LONDON, UK.

ADVICE: SEND THE PAYMENT INFORMATION AS STATED BELOW AS SOON AS YOU HAVE MADE THE PAYMENT FOR CONFIRMATION:

PAYMENT CONTROL NUMBER:
SENDER’S NAME AND ADDRESS:

LASTLY, YOU ARE ALSO EXPECTED TO PRESENT TO US YOUR RECEIVING ACCOUNT DETAILS FOR THE TRANSFERRING PROCESS OF YOUR WINNING FUND.

KINDLY PRESENT THE FOLLOWS BELOW:

BANK NAME:
BANK ADDRESS:
BENEFICIARY NAME:
ACCOUNT NUMBER:
SWIFT CODE:
FAX OR SEND A SCAN COPY OF ANY OF YOUR VALID ID DOCUMENT OR PASS PORT.
OFFICE FAX NO: 00 44 870 974 9097

NOTE THAT IT TAKES ONLY TWO TO THREE WORKING DAYS FOR THE TRANSACTION TO BE COMPLETED AS SOON AS WE HEAR FROM YOU.

PLEASE VIEW THE ATTACHED FILES BELOW.

BEST OF REGARDS,

MR. DAVID SOLOMON
(CHIEF CLAIM DIRECTOR).

#34

ドリームマスターバクの被害に遭った方っていないのでしょうか？

#33
  • おしえてください。
  • 2008/10/30 (Thu) 14:56
  • 報告
  • 消去

”My can't"の意味。

#38
  • Spice
  • 2008/10/31 (Fri) 18:48
  • 報告

#35 Makuさん、応募しない宝くじは当たる分けがないので、このテのメールはすべて無視しましょう。UK LottaryやNigerianどうのこうのは、ここ数年ちまたに出回っている有名な詐欺です。

#37

Gachan,プロってFedex やUPSじゃなくて？
Cert mailってだめなんだ。。。。
どういったものですか？

#39

＃３５
ｍａｋｕさん
この手のナイジェリア発が見抜けないようではこの先苦労するよ。それとWAL-MART、ManeyGramと送金先を指定くるのも詐欺、身に覚えがないチェックが郵送されてくるのも詐欺、引っかかっても銀行も警察も弁護士も相手にしてくれず泣きを見る事は明白、考えず消去しましょう。

#40

ttp://www.i2bconsulting.com/htm/services/person.html

こんなのが有りますが。

頭にhを付けてね！

#41
  • gachann
  • 2008/11/03 (Mon) 16:01
  • 報告

#37さんへ：私の言うプロのデリバリーサービスとは、法廷などの書類を相手に”上手く”手渡してくれるサービス業者です。被告人は雲隠れしたり、受け取りを拒否したりする人達もいますからね。

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